ГПУ спільно з СБУ зупинили діяльність транснаціональної злочинної організації, яка займалася розповсюдженням наркотичних засобів через Інтернет. Угрупування було створене у Росії й раніше називалося «Хімпром».
Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Десятки мільйонів доларів, криптовалютні рахунки та чат-боти в «Telegram».
Правоохоронці провели близько 80 обшуків, в результаті чого вилучили майна та коштів на суму близько 5 млн дол. Це кілька мільйонів доларів готівкою, золоті злитки, прикраси, елітні транспортні засоби. Щорічні прибутки злочинної організації
оцінюють в десятки мільйонів доларів. Ці кошти також інвестувались в нерухомість та бізнес по всьому світу.
Учасники угрупування (українці та громадяни інших країн, зокрема РФ), починаючи з 2014 року, налагодили розгалужену мережу з продажу наркотиків за криптовалюту через інтернет-сайти та чат-боти в «Telegram».
Людина, яка збиралася придбати наркотики або психотропні речовини, писала про це до чат-боту, вказувала назву наркотику, кількість та бажане місце отримання. Після цього оператор повідомляв про спосіб оплати за допомогою криптовалюти та після її надходження інформував про адресу так званої «закладки».
Кошти, отримані від продажу наркотиків, акумулювались на тимчасових криптовалютних рахунках. Далі відбувався процес переводу в готівку через електронні обмінні пункти. Ділки легалізували кошти, організовуючи в Україні підприємницьку діяльність ряду компаній. Сферами їх інтересів ставали будівництво, торгівля продуктами харчування, ресторани тощо.
За непокору відрубували пальці
У коментарі перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина розповів, що злочинне угрупування мало дуже сувору дисципліну.
«Щодо організації: вона колись називалась «Хімпром», була створена громадянином Російської Федерації на території РФ», — сказав представник СБУ.
За його словами, після того, як у 2017 році в Росії відбулися затримання учасників цього угрупування, її ватажки виїхали за межі РФ, реорганізувались і розпочали свою незаконну діяльність на території України.
«Окремі учасники організації на сьогоднішній день не мають пальців на руках. Бо за будь-яке порушення встановлених правил конспірації поведінки, несанкціоновані контакти чи використання власних мобільних телефонів на робочих місцях, приїжджали спеціально навчені люди і просто обрубували пальці на руках», — сказав він.
У протиправній діяльності угрупування брало участь близько тисячі осіб. Наразі слідчі дії ще тривають. Уже затримано майже 20 чоловік. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.
В Генпрокуратурі та Службі безпеки наголошують: аналогів такої операції в історії України ще не було.
