Головним управлінням ДФС у Хмельницькій області з метою упередження використання коштів з бюджету поза правовим полем вживаються активні заходи щодо виявлення, аналізу та організації проведення перевірок фінансових операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

З початку 2019 року працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 19 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень - актів, довідок як складової частини акта, висновків досліджень.

З них 11 матеріалів стали підставою відкриття кримінальних проваджень облікованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму 66,4 мільйона гривень. Також 6 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, відкритих раніше за матеріалами фіскальної служби Хмельниччини.

Більшість матеріалів стосується фінансово-господарських операцій з використанням бюджетних коштів, у тому числі оборонної галузі.