Міжнародна слідча група викрила мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами Латвії та Литви проведено масштабну спецоперацію «VENI, VIDI, VICI». Про це повідомив Генпрокурор України.
В рамках міжнародної спільної слідчої групи за координації Євроюсту ліквідовано мережу шахрайських кол-центрів, які діяли у Дніпрі.
Учасники злочинної організації до складу якої входили 11 місцевих жителів ошукували громадян держав − членів Європейського Союзу за схемою подвійного обману.
Етап перший − псевдоінвестування.
Оператори телефонували громадянам країн ЄС та пропонували «вигідні інвестиції» у криптовалюту використовуючи популярні платформи. Через віддалений доступ до гаджетів потерпілих їм допомагали відкривати криптогаманці, створювали ілюзію зростання прибутку у фіктивних додатках та інколи навіть повертали невеликі суми, щоб переконати внести більше. Щойно людина намагалася вивести всі кошти − зв’язок обривався.
Етап другий − «повернення активів».
Тим самим потерпілим через месенджери пропонували «допомогу юристів» у поверненні втраченого. Використовуючи вигадані імена, надсилали згенеровані документи та відео й виманювали кошти повторно під виглядом «комісій» чи «страхових внесків».
Отримані гроші конвертували у криптовалюту, виводили через мережу підконтрольних осіб та розподіляли між учасниками.
Наразі встановлено 9 потерпілих громадян Латвії та Литви. Сума завданих їм збитків перевищує 8 млн грн.
Під час спецоперації проведено понад 30 обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку (в тому числі 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків та 4 планшети), серверне обладнання, електронні носії інформації, документацію, криптовалютні гаманці, банківські картки, зброю травматичної дії, елітні автомобілі та грошові кошти у різних валютах на суму більше ніж 21 млн грн.
Усіх учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створення та керівництва злочинною організацією, а також участі в ній (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).
Наразі 10 підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, одному − за станом здоров’я − цілодобовий домашній арешт.
Слідство триває. Правоохоронці продовжують аналіз масиву вилучених електронних доказів, встановлюють додаткові епізоди злочинної діяльності та всіх причетних осіб.
