Бюро економічної безпеки заявило про викриття схеми ухилення від сплати податків у великих розмірах.

За версією слідства, організатор схеми, використовуючи нотаріальні довіреності оформив фіктивних фізичних осіб-підприємців партнерами всесвітньовідомої служби таксі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби БЕБ.

Слідство заявляє, що кошти, сплачені пасажирами за послуги перевезення, перераховувалися на електронні гаманці компанії-нерезидента та згодом надсилалися в Україну своїм партнерам для оплати роботи водіїв.

Надалі підозрюваний, використовуючи реквізити та банківські рахунки фіктивних ФОПів, отримував кошти від служби таксі нібито за оплату «інформаційно-посередницьких послуг». Після цього виводив їх у готівку через каси в банках, йдеться у повідомленні БЕБ.

Ці кошти не декларувалися, з них не сплачувався податок з доходів фізичних осіб, а бухгалтерська звітність не подавалася, заявило БЕБ.

За оцінкою слідства, фігурант вивів у готівку 18,7 млн грн, приховав отримані прибутки та уник сплати понад 3,3 млн грн податків.

Правоохоронці заявили, що провели обшуки у Києві та області і вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, чорнові записи тощо.

Згаданій особі було повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України триває.

Назву глобального сервісу таксі слідство не розкриває.