Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб).

Напередодні комітет відхилив поправку № 101, яка відтерміновувала набуття чинності закону до моменту вступу України в ЄС, пише Бабель.

За проголосували 276 нардепів, повідомив парламентарій Ярослав Железняк.

Редакція закону відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог Міжнародного валютного фонду.

Також це останній крок для початку перемовин про членство України в ЄС.

Головна новація закону полягає в тому, що тепер замість трьох років після звільнення з посади, топпосадовці матимуть фактично довічний статус Politically Exposed Persons. Законопроєкт також посилює відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Суть змін полягає в тому, що відносно PEP фактично не діє презумпція невинуватості. Вони апріорі підозрюються у збереженні високого впливу навіть після того, як залишили посаду. Тому людина, яка одного разу стала політично значущою особою, має пожиттєво бути під фінансовим контролем. Це означає, що банки повинні ретельно перевіряти всі фінансові операції своїх клієнтів, які мають статус РЕР, і звітувати до контролюючих органів.