Викрито схему ухилення від сплати майже 40 млн грн податків на «тіньовій» мережі секонд-хенду.

Про це повідомили в Нацполіції. Учасники групи налагодили масштабну схему ухилення від сплати податків через схему штучного «дроблення» бізнесу. Для цього кожен магазин мережі, що спеціалізувався на продажі секонд-хенду та супутніх товарів, оформили на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які контролювалися організатором.

За даними слідства, організатором схеми є підприємець із міжрегіональними зв’язками, який фактично проживає у Китайській Народній Республіці та контролює діяльність товариства, а співорганізатор в Австрії.

До протиправної діяльності були залучені виконавчий директор мережі, ІТ-спеціаліст, бухгалтери та регіональні представники.

Слідством встановлено, що фігуранти організували схему штучного «дроблення» бізнесу – торгівельні точки формально – понад 200 магазинів по всій країні – оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, тоді як реальне управління, контроль товарообігу та фінансових потоків здійснювали організатори групи.

Загалом йдеться про понад 500 ФОП, які за надання своїх документів для реєстрації їх як фізичних осіб-підприємців, отримують щомісяця від 2000 до 3000 гривень.

Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через «сірі» пункти обміну валют. 

Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. А вся інформація зберігалася на закордонних серверах. Таким чином приховували реальні обсяги продажів та мінімізували податкові зобов’язання.

Правоохоронці провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та можливих пособників.

Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.